Компания MFI investments limited принимает все необходимые меры для борьбы с международным терроризмом (политика в области борьбы с отмыванием денег). Компания вносит вклад в предотвращение любой незаконной деятельности, а также выполнение всех соответствующих правил.
В свете этих обязательств компания информирует соответствующие официальные органы когда имеются основания для подозрительности по поводу финансовой деятельности, например, когда депозитные средства Пользователя связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. В таких случаях компания не только обязана заморозить средства пользователя, но также принять любые другие меры, предусмотренные борьбой с отмыванием денег.
Отмывание денег это:
- Либо сокрытие, либо сохранение в тайне реального происхождения, источника, местонахождения, расположения, отчуждения, перемещения, права собственности или другие права на незаконно приобретенное имущество (или имущество, приобретенное в обмен на такое имущество).
- Преобразование, передача, получение, владение или использование имущества, приобретенного преступным путем (или имущества, приобретённого в обмен на такое имущество) чтобы скрыть источники происхождения такой собственности или помочь людям, ответственным за подобные преступления, избежать последствий таких преступных деяний.
- Когда имущество незаконно приобретается на территории другого государства в результате преступного деяния.
Многие страны объединились или предприняли чрезвычайные усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Один из способов борьбы с этими явлениями - предотвращение проникновения преступного капитала в экономику государства.
Компания помогает государственным и международным организациям в решении этой задачи путем применения специальной программы мер и внутренних правил.
Зарегистрировав учетную запись в Компании, вы берете на себя следующие обязательства :
Вы гарантируете, что будете соблюдать применяемые меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (включая принципы AML, но не ограничиваясь ими).
Вы подтверждаете, что средства, используемые для пополнения вашего счета, в прошлом, настоящем и будущем, были получены из законных источников, и вы не подозреваете и не имеете информации о том, что они имеют какое-то отношение к отмыванию денег или другой незаконной деятельности, запрещённой применимым законодательством или инструкциями международных организаций.
Также вы соглашаетесь по запросу компании предоставить всю необходимую информацию для соблюдения законов и инструкций по противодействию отмыванию денег.
Мы собираем и храним ваши документы, удостоверяющие личность, и все записи транзакций, связанных с вашим аккаунтом.
Компания отслеживает подозрительные операции на счете Пользователя, а также операции, осуществленные на особых условиях.
Компания имеет право отказать в проведении транзакции на любой стадии операции при подозрениях, что она связана с отмыванием денег или незаконной деятельностью. Однако, в соответствии с международным законодательством, компания не обязана уведомлять пользователя, что его активность показалась подозрительной или что информация о ней была передана в соответствующие государственные органы.
Компания проводит первоначальную и периодическую проверку личности, которая является внутренней политикой по противодействию отмыванию денег.
Проверки проводятся на основе степени потенциального риска каждого пользователя. Во-первых, компания проверит вашу личность по списку подозреваемых террористов. Список составляется уполномоченным правительством, а также независимыми учреждениями.
Минимальный набор идентификационной информации состоит из: полного имени пользователя, даты рождения и адреса проживания/регистрации.
Чтобы провести верификацию и подтвердить достоверность вышеуказанных данных, компания может запросить у пользователя дополнительные документы, такие как удостоверение личности, паспорт или другой документ, на котором содержатся следующие данные: имя, фотография владельца, дата его рождения.
