Ograniczone inwestycje MIF podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zwalczania międzynarodowego terroryzmu (Polityka AML), a także prania brudnych pieniędzy. Czyniąc to, firma zajmuje znaczącą pozycję, jeśli chodzi o zapobieganie wszelkim rodzajom nielegalnych działań, a także obsługę wszystkich stosownych przepisów.
W świetle tych obowiązków spółka informuje odpowiednie organy urzędowe, gdy istnieją podstawy do podejrzenia działalności finansowej – np. gdy zdeponowane przez Użytkownika środki są związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem działalności terrorystycznej. W takich przypadkach Firma jest zobowiązana nie tylko do zablokowania środków użytkownika, ale także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych środków określonych w zasadach polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Pranie pieniędzy to:
- Ukrywanie lub utrzymywanie w tajemnicy rzeczywistego pochodzenia, źródła, lokalizacji, rozmieszczenia, przemieszczania, własności lub innych praw do nielegalnie uzyskanej własności (lub własności, która została nabyta w zamian za taką własność).
- Konwersja, przekazanie, otrzymanie, posiadanie lub wykorzystanie mienia nabytego w wyniku działalności przestępczej (lub właściwie uzyskanego w zamian za takie mienie) w celu ukrycia pochodzenia takiego mienia lub pomoc osobom odpowiedzialnym za takie przestępstwa w celu uniknięcia konsekwencji ich przestępstwa dzieje.
- Gdy nieruchomość została nabyta nielegalnie na terytorium innego państwa w ramach działań przestępczych.
Wiele krajów podało sobie ręce lub podjęło nadzwyczajne wysiłki w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jednym ze sposobów walki z nimi jest zapobieganie przedostawaniu się kapitału przestępczego do gospodarki państwa.
Spółka stara się pomóc organizacjom państwowym i międzynarodowym w sprostaniu temu wyzwaniu poprzez zastosowanie specjalnego programu środków i regulacji wewnętrznych.
Tworząc i rejestrując konto w Firmie, będziesz mieć następujące obowiązki:
Gwarantujesz, że będziesz przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym między innymi Polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Potwierdzasz, że środki wykorzystane do zasilenia Twojego konta, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, zostały pozyskane z legalnych źródeł i nie podejrzewasz lub nie masz wiedzy o ich związku z praniem pieniędzy lub inną nielegalną działalnością zabronioną przez obowiązującego prawa lub instrukcji organizacji międzynarodowych.
Zgadzasz się również dostarczyć nam na żądanie wszelkie niezbędne informacje, abyśmy mogli przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Zbieramy i przechowujemy Twoje dokumenty tożsamości oraz wszystkie zapisy transakcji na Twoim koncie.
Spółka monitoruje podejrzane transakcje na koncie Użytkownika, a także transakcje, które zostały dokonane na specjalnych warunkach.
Firma ma prawo odmówić przeprowadzenia transakcji w dowolnym momencie i na dowolnym etapie, jeśli podejrzewa, że transakcja ma coś wspólnego z praniem pieniędzy i działalnością przestępczą. Jednakże, zgodnie z prawem międzynarodowym, Spółka nie jest zobowiązana do powiadamiania użytkownika, że dana aktywność jest podejrzana lub że została zgłoszona odpowiednim organom państwowym.
Firma przeprowadza wstępne i bieżące kontrole tożsamości, co stanowi wewnętrzną politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy, której Firma musi przestrzegać.
Kontrole są przeprowadzane na podstawie potencjalnego stopnia ryzyka każdego użytkownika. Najpierw firma sprawdzi twoją tożsamość na liście podejrzanych o terroryzm. Lista jest opracowywana przez upoważniony rząd oraz niezależne agencje.
Minimalny zestaw informacji identyfikujących składa się z; imię i nazwisko użytkownika, data urodzenia (w przypadku osób fizycznych) oraz adres zamieszkania lub adres siedziby użytkownika.
W celu potwierdzenia i weryfikacji uwierzytelnienia danych, o których mowa powyżej, Spółka może wymagać od użytkownika wielu dokumentów, które są następujące:
Dowód osobisty, paszport lub inny podobny dokument spełniający następujące wymagania: zawiera imię i nazwisko, zdjęcie właściciela oraz datę urodzenia.